Tag Archives: lavado de dinero

octubre, 2020

agosto, 2018

  • 22 agosto

    Proponen en la Permanente proceder de oficio contra el lavado de dinero cometido en instituciones financieras

    Ciudad de México, 22 de Agosto (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).- Con el propósito de ampliar las facultades institucionales del Ministerio Público, para perseguir el lavado de dinero, principalmente cometido en las instituciones financieras, el diputado Juan Romero Tenorio, presentó a nombre propio y de Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal.

marzo, 2018

enero, 2018

noviembre, 2017

  • 8 noviembre

    PAN propone investigar presunto lavado de dinero de la empresa Capital Bus

    -Con base a los criterios de la nueva Ley de Transparencia capitalina, el diputado del GPPAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, anunció que solicitará al INFO DF un expediente sobre la empresa Capital Bus, que opera servicios de turismo en la ciudad y a fin de conocer su personalidad jurídica y métodos de autofinanciamiento.

septiembre, 2017

  • 5 septiembre

    Narcobalón a los pies de ex crack español

    En una nota periodística firmada por el periodista español, Diego Caldentey, el 8 de enero de 2017 –la información.com--, donde subyace el caso del exfutbolista José Luis Pérez Caminero, acusado de lavado de dinero en 2009, a la sazón directivo del Atlético de Madrid, establece que para los “sanguinarios narcos mexicanos”, España asoma como el centro de operaciones para la exportación de la droga al resto de Europa.

marzo, 2017

agosto, 2016

  • 7 agosto

    Enfrenta #LordRollsRoyce nuevo proceso por ‘lavado de dinero’

    Agentes de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), cumplimentaron una orden de aprehensión, en contra de Emir Garduño Montalvo, mejor conocido como#LordRollsRoyce por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

junio, 2016